欧盟要求网络博彩天堂马耳他大力反洗钱

据报道,欧盟委员会近期通知网络博彩、加密货币天堂马耳他,要求其加大反洗钱执法力度。

欧盟委员会之所以特别提醒马耳他,是因为该国博彩业和金融业近期发展迅速,特别是在加密货币运营商领域。

他们写道:“管治上的不足,特别是在打击贪污方面,亦可能对营商环境产生负面影响,并对投资造成负面影响。特别是,各级政府存在利益冲突的风险。”

但欧盟委员会也对马耳他做出了一些肯定,称尽管马耳他可能需要做得更多,但它已经在朝着正确的方向前进。他们称:“金融情报分析部门最近增加了人力和预算资源,并加强了其程序和程序,这些都是积极的步骤。”

这不仅仅是一个监控加密货币交易所和博彩网站洗钱的问题。欧盟还担心,马耳他的税法可能会鼓励企业在纳税方式上变得更有创意,他们警告称,这是需要解决的问题。欧盟委员会表示:“较高的特许权使用费和股息支付占GDP的比例表明,马耳他的税收规则被从事激进税收规划的公司所采用。”

欧盟委员会发布的这些新建议实际上不应被视为批评,而是有益地提醒人们,以资金为中心的企业需要额外关注,因为如果不加以关注,不良行为者可能会趁虚而入,趁机牟利。随着现有反洗钱规则得到更严格的执行,以及更好的税收结构,马耳他应该继续在监管方面发挥带头作用。

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