Tag: 博彩监管

香港《逃犯条例》对澳门的博彩业影响较小

近日香港就《逃犯条例》修订问题引起极大争议,除本月9日超过100万人游行反对修例,昨日(12日)更发生大规模的示威骚乱。而一海之隔的澳门,如香港立法会顺利通过《逃犯条例》修订,对澳门博彩业会否带来冲击亦备受关注。澳门娱乐博彩业中介人协会理事林继光接受Allin访问时表示,澳门政府会百分之百帮内地引渡,但认为香港《逃犯条例》对澳门影响较小。 林继光指出,香港《逃犯条例》成功修订的话,影响较大的将会是香港金融系统,因有些香港公司会帮助内地人转汇资产到外国,但《逃犯条例》生效后就会影响系统运作。林继光更称,若果《逃犯条例》正式生效,相信会对香港金融业做成一定冲击,特别是中产阶层,外资公司亦有机会撤离,届时香港的国际金融中心地位将受到影响。 至于澳门赌场贵宾厅向来都会为内地客人进行换钱等行为,香港《逃犯条例》生效会否对相关行业有影响?林继光指出,澳门政府是百分之一百会帮助中国内地引渡,回归之后已经开始有相关行为,在过去亦有相关案例,故此认为香港修订《逃犯条例》并不会对澳门有太大影响,反而如果有澳门人在香港从事金融外汇等行业,影响会很大。 2016年香港传媒《南华早报》曾爆出,澳门警方曾三度将通缉犯移交内地,及后政府却被终审法院裁定移交无法可依,并不合法。当时保安司司长黄少泽解释,虽然中澳两地并无移交犯人的法律协议,但根据《刑诉法》第213至217条规定,警方是依法将两名通缉犯截获后送交检察院处理,并按照检察院的命令将涉事人送回内地。他同时指明,这是司法警察局作为国际刑警成员应履行的责任和义务。

俄罗斯当局大力整顿“翻墙”软件防跨国赌博

俄罗斯当局计划加大力度整治“翻墙”软件,以便进一步阻止当地网络赌徒访问国际许可的在线博彩网站。 上周,俄罗斯电信监管机构Roskomnadzor的负责人亚历山大·扎罗夫宣布,计划惩罚9家拒绝将其业务连接到政府联邦国家信息系统(FGIS)的“翻墙”软件公司,FGIS旨在限制当地人访问俄罗斯政府不喜欢的网站。 俄罗斯于2017年底批准了对“翻墙”软件使用的新限制,但直到今年3月,Roskomnadzor才警告10家未能连接到FGIS的“翻墙”软件提供商。这些提供商中到目前只有一家,即总部位于俄罗斯的卡巴斯基实验室,同意接受政府的命令,而其他九家公开表示拒绝。扎罗夫(如图)表示,不情愿的“翻墙”软件提供商将有30天的时间考虑及把系统接入FGIS,否则将会受到严惩。

欧盟要求网络博彩天堂马耳他大力反洗钱

据报道,欧盟委员会近期通知网络博彩、加密货币天堂马耳他,要求其加大反洗钱执法力度。 欧盟委员会之所以特别提醒马耳他,是因为该国博彩业和金融业近期发展迅速,特别是在加密货币运营商领域。 他们写道:“管治上的不足,特别是在打击贪污方面,亦可能对营商环境产生负面影响,并对投资造成负面影响。特别是,各级政府存在利益冲突的风险。” 但欧盟委员会也对马耳他做出了一些肯定,称尽管马耳他可能需要做得更多,但它已经在朝着正确的方向前进。他们称:“金融情报分析部门最近增加了人力和预算资源,并加强了其程序和程序,这些都是积极的步骤。” 这不仅仅是一个监控加密货币交易所和博彩网站洗钱的问题。欧盟还担心,马耳他的税法可能会鼓励企业在纳税方式上变得更有创意,他们警告称,这是需要解决的问题。欧盟委员会表示:“较高的特许权使用费和股息支付占GDP的比例表明,马耳他的税收规则被从事激进税收规划的公司所采用。” 欧盟委员会发布的这些新建议实际上不应被视为批评,而是有益地提醒人们,以资金为中心的企业需要额外关注,因为如果不加以关注,不良行为者可能会趁虚而入,趁机牟利。随着现有反洗钱规则得到更严格的执行,以及更好的税收结构,马耳他应该继续在监管方面发挥带头作用。

拼多多否认为非法机构“洗白” 疑拉支付宝与微信支付“下水”

5月26日凌晨,自媒体“差评”发布文章称拼多多为博彩网站洗白,为此,拼多多回应称此为彻头彻尾的虚假不实文章,对拼多多公司造成极大商誉损失,将对“差评”发起法律诉讼,索赔1000万元人民币。   5月26日下午,“差评”微博回应被拼多多起诉索赔1000万,称事实真实存在,并对被拼多多起诉表示不解,“发现事情了你们就抓紧时间加大力度监管抓坏人就行了啊,起诉我们干嘛啊。”   值得注意的是,拼多多在回应中提及微信支付以及支付宝的风控数据,似乎有“抛出”支付宝与微信支付的嫌疑。“对于所有电商平台来说,判断难点在于需将其从正常电商交易中进行剥离甄别,主要甄别依据来自于支付机构的风控数据。”不过在此,拼多多并没有过多地解释自己的风控机制。   那么,拼多多是否真的在为非法机构“洗白”?支付宝和微信支付又将如何回应?   根据自媒体“差评”发布的《拼多多店铺沦为博彩网站洗白平台,单店日洗白50万!》,有用户发现在博彩网站充值的时候,有微信支付和支付宝支付的方式,扫码支付后跳出的是拼多多店铺的“代付”页面,代付产品为“斗鱼直播游戏道具”。   通过代付的方式,表面上是有用户在拼多多平台购买直播道具,店铺交易合法,但实际上是博彩网站的用户将钱冲入赌博网站。因此“差评”得出结论:“博彩网站的非法赌资经过拼多多这么一道,被洗白了。”   那么,在拼多多店家为博彩网站“洗白”的过程中,拼多多有两方面责任,一是对店铺入驻资质审核不够完善,二是对异常的交易数据监管不力。   在拼多多的回复中,主要从三个方面来反驳“差评”,然而却并不能完全自证“无辜”。   首先,拼多多称自己不涉及任何支付通道行为,所以不算“线上洗白”,对方是恶意中伤:“差评这位写手将拼多多作为了‘线上洗钱’的主流渠道和博彩网站收款的‘支付通道’,既犯了常识性错误(拼多多不涉及任何支付通道行为)又对平台进行了‘观点先行’之后的精心恶意中伤。”   从拼多多的这一点辩护来看,它把监管不力的问题甩给了支付平台,没有承认自己身为电商平台应负的检查责任,也没有澄清自己对数十万元待查资金是否及时处理。   我们可以做这样的逻辑梳理,正如拼多多所说,支付平台有对风险监控的责任,但支付平台和拼多多的责任轻重需要分清。   如果支付平台将支付接口给的是违法平台,例如此前曾发生过的虚拟货币交易,那支付平台有责任及时终止交易,但如果支付平台将支付接口交给像拼多多这样的合规企业,那支付平台能做到的只有进行风控提醒。   而作为这些问题店铺的入驻平台,拼多多第一时间便能拿到这些交易数据,似乎也有责任对这些数据做主要的风险控制。   拼多多为自己辩护的第二个论点在于,它称自己对违法行为并非不闻不问。“仅2019年至今,拼多多向执法机关报送的包括此类性质的禁限售商品线索共计18958个,涉及1719家店铺。”   翻看拼多多此前的监管历史,它的监管体系并不完善。2018年6月6日,多家媒体报道拼多多涉嫌销售涉黄涉暴力商品,包括以“幼女”为噱头的充气娃娃、开刃刀、失身酒等,当晚,拼多多宣布紧急排查下架违规商品,但隔日仍有媒体报道,涉黄涉暴力商品仍可修改关键词进行搜索购买。   最后,拼多多称“差评”所给的数据不实,拼多多日GMV(日成交金额)约为15亿元,如果按照“差评”所说博彩业务在拼多多日GMV为5亿,那占了平台日GMV的三分之一,可通过支付宝风控关注邮件来看,此类商家日成交额最高仅为94万元/日。   “抽取蚂蚁金服转发至拼多多公司的风控关注邮件,单日此类商家通过支付宝二维码发生可疑性交易的金额从2019年4月12日至2019年4月17日呈现逐次下降趋势,从最高日的94万元/日下降至60万元/日。”   然而,拼多多平台商家支付通道不仅仅有支付宝一家,此外支付宝检测出的可疑商家,并不代表所有可能在拼多多平台进行“洗白”的商家。   正如“差评”后续回应中所称,拼多多平台上“洗白”商家真实存在,那最后的问题就在于,谁该为对为博彩网站“洗白”商家监管不力负责,是拼多多,是支付宝,还是微信支付?   截至发稿前,支付宝方面表示暂不做官方回应。   微信支付方面回复搜狐科技称:“自2018年10月起,离线将可疑交易标签输送给拼多多协同封禁;同时,今年5月份起,已针对高度可疑的用户及订单实时拦截,上线以来,日均拦截余万次未支付订单。”   但是针对于搜狐科技提出的“电商平台和支付渠道,谁应该承担主要的风控责任?”微信支付并没有给出明确回答。

英国博彩委员会查123家在线博彩公司 4家被罚款

英国博彩委员会在过去的一年半中审查了超过123家在线博彩公司,近日对其中4家合计罚款450万英镑。 在审查的在线博彩运营商总数中,只有34家符合行业标准,而45家则被要求提高标准并采取行动。英国博彩委员会对所有在线博彩运营商的所有投诉都与未能采取措施防止洗钱策略以及保护玩家免受赌博伤害有关。 英国博彩委员会表示他们正在努力保护在线博彩玩家,并将继续努力提高行业标准“以确保赌博无犯罪”。

必威违规发奖金遭瑞典博彩监督机构罚款

著名在线博彩公司必威公司(Betway Limited)近日遭瑞典博彩监管机构Spelinspektionen罚款,因为它违反了当地的奖金规定。 瑞典当局规定,博彩公司只能在玩家第一次赌博时提供客户奖金。但必威公司没遵守规定,为客户反复提供了奖金。 Spelinspektionen说这些是严重的违法行为,因此它对必威公司罚款52万美元。 Spelinspektionen表示,关于一次性奖金的立法希望加强对消费者的保护并减少赌博的负面影响。

新加坡第五届负责任博彩宣传周昨日开幕

新加坡第五届负责任博彩宣传周于周五(10日)在度假村世界会议中心举行。未来两周将在24个场地举办一系列赌博教育路演。   该活动由新加坡负责任博彩论坛组织,该论坛由社会和家庭发展部(MSF)于2013年设立。 从星期六(5月11日)到5月23日,负责任博彩论坛将在不同的场地举办28场路演,包括滨海湾金沙(MBS)、圣淘沙名胜世界、新加坡赛马俱乐部以及几个社交俱乐部和新加坡泳池分店。 在发布会上,论坛联合主席Patrick Liew博士表示,其举措旨在尽量减少问题赌博及其负面影响。 根据新加坡全国问题赌博委员会(NCPG)每三年进行的赌博参与调查 – 新加坡居民可能的病态和问题赌博率从2011年的2.6%下降到2017年的0.9%。

菲律宾总统杜特尔特强硬反赌态度软化

据当地媒体报道,菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特表示,他将不再“干涉”该国的博彩业。显然,他反赌的强硬态度得到了软化。 在星期六举行的政治集会上,他表示自己已很少有反对赌博的行动,并说他所能做的就是敦促人们不要去赌博。 “关于赌博这个事情,我不会再插手了,我只能告诫大家不要参与,但我无法控制。如果你们要进赌场……我会让你进去,但不允许出现勒索或毒品。“杜特尔特说。 杜特尔特补充说菲律宾人应该自己决定是否要光顾赌场。 去年年初,杜特尔特总统发放新的赌场牌照。目前尚不清楚他周六的言论是否意味着赌牌禁令是否会放松。

纽约两州议员积极推动在线体育博彩合法化

美国纽约州两名议员再次推动纽约在线体育博彩合法化,但目前州宪法仍成为最大路障。 《华尔街日报》报道,参议会赛马、博彩及投注委员会主席阿多博(Joseph Addabbo)及州众议会赛马和博彩委员会主席帕特罗(Gary Pretlow)表示,目前已收窄法案,希望集中火力推动在线及流动设备的体育博彩,由州内4间商业赌场及3间上州印第安部落赌场负责经营。之前的法案将允许在赌场的指定附属公司投注,包括赛马场或体育馆。 皇后区民主党人阿多博表示,相信修正版本的法案能够解决州长柯谟提出的宪法问题,并希望8日举行的听证会能促进与州长及其助手进行澄清性的对话。但在听证会上,柯谟政府未有任何人作供。州长发言人表示,政府近年一直提出有关宪法问题,并指将会对修订法案进行审查。纽约的宪法包括全面禁止赌博,其后于2013年作出修改,最多允许7间拉斯韦加斯式的赌场经营,并有4间位于上州。 2018年联邦最高法院的裁决为体育博彩铺平道路,但仍受到纽约州博彩委员会即将颁布的条例所规管。阿多博表示,如果把在线投注的计算机服务器放在赌场内,州议会就可以通过立法进行修订,而毋须修改州宪法。但是,法律专家表示质疑,认为在线及流动设备博彩未必符合宪法。 听证会上的金融分析师表示,随着市场的成熟,流动博彩公司每年收入可达10亿元,按照法案中提议的12%税率,这意味着将为州府带来约1亿元进账。

新泽西州司法部长指控金沙集团老板妨碍网络博彩合法化

美国新泽西州司法部长NJ AG Gurbir Grewal 对美国博彩业大亨、金沙集团老板谢尔登·阿德尔森提起诉讼,控告后者干预了该州网络博彩合法化。 周二,NJ AG Gurbir Grewal 提起诉讼指控司法部非法拒绝该州于2月份提交的国家信息自由法案(FOIA)请求,并指控金沙集团老板是幕后推手。 金沙集团老板阿德尔森一直以来都是网络博彩的激烈反对者,而且他还为反互联网博彩联盟(CSIG)提供资金,CSIG的代表人物包括前执法官员和华盛顿政府,还有前参议员布兰奇林肯。

新加坡总共征收了13亿新元赌场入场税

据当地媒体报道,新加坡自2010年开赌以来已经征收了13亿新元赌场入场税。 新加坡第二内政部长杨莉明在议会中被问到政府这些年来征收了多少赌场入场税及是否有效阻止赌博问题时给出了以上数据。 杨莉明说:“征收赌场入场税有助于阻止当地人的随意和冲动性赌博,并且是整套社会保障措施的一部分。2010年至2018年期间,赌场的当地访客人数下降了50%。可能的问题赌博和病态赌博率也从2011年的2.6%下降到2017年的0.9%。” 今年4月,新加坡政府把赌场入场税从每天100新元提高到每天150新元,为期一年的赌场入场税则从2000新元增加到3000新元。

加拿大安省拟终结垄断开放在线博彩市场

根据一家博彩网站发布的消息,加拿大的安省可能很快会跟随瑞典的脚步,结束目前省府对在线赌博的垄断,允许私人营运商进入在线博彩市场。目前,只有省府所属的安省彩票和博彩公司(OLG)持有经营在线赌博网站(PlayOLG.ca)许可证。 据gamingpost.ca发布的新闻,安省政府发言人已经表示,省府正在计划允许私人营运商进入在线赌博市场。该决定是为了让地方经济更好地反映消费者的选择。不过,这不是首次有政府部门表达这种性质的意图。数年前魁省就宣布了类似的计划,但到目前为止,还没有采取任何措施付诸行动。 尽快与相关人士磋商 然而安省则表示,会尽早实施。省府发言人称,省府将很快开始与行业利益相关人士进行磋商,试图建立一个能够反映省内消费者偏好的监管体系,同时要建立起必要的法律保障措施。这样做不会给企业带来不必要的负担。 该提案还计划让玩家能够通过指定的应用程序,在他们的移动设备上购买OLG彩票。玩家目前可以通过营运商的官方彩票网站进行相关操作,但无法通过智能手机购买彩票。而允许用户进入赌场游戏的智能手机应用程序,则已经获授权并且已使用了很长时间。

柬埔寨白马省不准发放赌场牌照

柬埔寨旅游部长唐坤证实,柬埔寨沿海之白马省禁止颁发赌场以及重工业的执照。 身兼柬埔寨国家海滩管理和发展委员会副主席的唐坤部长22日指出,政府已决定让旅游部负责制定白马省旅游发展总体规划。 他说,政府决定将白马省的发展定位为“顶级休闲旅游度假区”,以吸引来自全球的游客。 唐坤部长说:“将白马省发展成为顶级旅游度假区,包括致力发展白马省的城市、海滩、沙滩、岛屿、市场、港口、旅游区、住宅区、旅游相关服务业等。” “然而,白马省不准开发赌场和重型工业的工厂等。”唐坤部长强调。 柬埔寨政府是于今年4月18日在财经和政策委员会会议时,作出以上的决定。 目前,有大量中资公司在西哈努克省投资,其中有许多公司开发旅游相关行业,也包括经营许多赌场。

塞浦路斯警方在英国军事基地辖区打击非法赌场

塞浦路斯警方在当地的一个英国军事基地成功地开展了为期四年的反非法赌博运动。他们关闭了在其管辖范围内运营的九家非法赌场。 警司Dinos Petrou说,这些非法赌场每年产生数十万欧元的非法收益。十人被判入狱,另有30人被罚款。 Petrou说,许多赌场建在邻近或部分落入塞浦路斯管辖范围内的地区,这使得事情变得复杂。为了规避这一点,基地警察与塞浦路斯执法部门一起进行突袭。 Petrou表示,警方将继续保持警惕,防止非法赌博重新抬头,即使在英国退出欧盟之后,也不会放松起诉违法者。 他还说,在警方行动中查获的1500台个人电脑中有30台已捐赠给当地学校。

为保赌牌永利度假村提出禁涉性丑闻的创始人进入

美联社报道,永利度假村集团向美国麻省博彩委员会提议,由该委员会禁止性侵丑闻缠身的集团创始人史提芬永利进入旗下度假村,作为继续保住赌牌的条件。 永利集团也提议委员会实施其他让公司跟史提芬永利保持距离的条件,包括禁止集团管理层和史提芬永利有任何社交接触,不过暂时未知为何集团不自行采取这些措施。集团的发言人周四(11日)拒绝评论事件。 麻省博彩委员会在调查人员在报告中表明永利集团的高层多年来隐瞒针对史提芬永利的性侵指控后,正考虑集团的未来。史提芬永利否认所有指控,但辞去行政总裁一职。他的律师也拒绝评论集团的计划。目前集团在澳门和内华达州都拥有赌场,并准备在6月于波士顿开新的度假村。

北马里亚纳群岛联邦拟发在线博彩牌照

北马里亚纳群岛联邦(CNMI,美国的一个自治邦,首都为塞班)将对一项法案进行投票,该法案将允许为在线博彩运营颁发许可证。 据当地媒体报道,该在线博彩议案于周三通过了第一道关卡,当时众议院博彩委员会以三票对一票的方式批准了这项措施,这意味着它现在将提交给众议院进行充分考虑。 如果通过,众议院21-31法案将建立CNMI作为该地区在线博彩运营商的新基地,由邦赌场委员会(CCC)监管。 然而,CCC主席Juan Sablan和代理执行董事Charlie Atalig呼吁议会在将其投票成为法律之前进一步考虑该措施。 “该委员会主要关注的问题包括洗钱和赌博问题,”两人在一封联名信中写道。 “通过对在线博彩适当的监管,可以解决和减轻这些问题,但这只能在研究和最佳实践的发展之后发生。这些最佳实践可能还没有到位。“ Sablan和Atalig建议要求在线博彩运营商持有CNMI营业执照,实际位于CNMI,并使用总部位于CNMI或美国的银行。 他们说:“这样做有助于最大限度地减少洗钱问题,同时也有助于最大限度地提高税务审计和收款水平。”

政府出“巨资”阻止Skycity赌场增设老虎机

新西兰汉密尔顿市议会4月9日以8:1的票数作出决定,拨款15万纽币用于阻止Skycity赌场增加60台老虎机的申请。 市议会将聘请Tompkins Wake律师事务所以及其他所需的所有律师一起,代表市议会提交用于阻止Skycity赌场新增老虎机的提案。 市长办公室将为此提供最高15万纽币的资金。 市议会首席执行官Richard Briggs也将于其他各方接洽,寻求资金来源。 汉密尔顿市长Andrew King表示,他强烈反对让更多“令人上瘾的游戏机”进入汉密尔顿。 “对于市议会而言,阻止Skycity赌场新增60台老虎机才是负责的行为,若不加干涉,Skycity赌场老虎机总数将达到399台。” “众所周知,这些老虎机是多么令人上瘾,我们有责任照顾我们社区中的弱势群体,汉密尔顿人不会从老虎机中获益,唯一的赢家只有没有底线的Skycity赌场。” Skycity赌场社交部总经理Colin Espiner表示,该公司已经了解了市议会的立场,并欢迎每个人在公开听证会上发表意见。 “我们不认为我们的提议增加了人们在赌场中赌博的机会,因为同时我们还撤掉了更多数量的21点扑克游戏位。” “至于市长关于谁会收益的言论,我只能说我们的提议是为了响应客户的需求,而Skycity赌场已经且将继续在汉密尔顿投入数百万纽币。” 如果Skycity赌场获得增加老虎机的批准,Espiner表示任何额外的收入都将再次投资在汉密尔顿。 市议员Garry Mallett也反对Skycity赌场的行动。市议员Geoff Taylor,Mark Bunting和Siggi Henry由于持反对意见没有参与本次决定,市议员Paula Southgate缺席会议。

麻省博彩委员会公开永利性丑闻指控报告 或影响赌牌

美国永利度假村集团始创人史提芬永利,早前因涉及性侵而辞去公司行政总裁及董事会主席职务。麻省博彩委员会周二(2日)展开聆讯,并公开有关性侵指控的报告,认为永利度假村集团的董事多年来一直向外界隐瞒针对史提芬永利的性侵指控。 这份长达200页的报告并没有就永利度假村集团在麻省的博彩牌照和6月在波士顿开幕的大型度假村作出任何建议,然而报告强调该集团近期的改革措施,包括史提芬永利本人辞职以及所有知情不报的高层全部离职,都无法「抹走调查所发现的事实,就是该集团内存在集体过失,而且这些过失不只显著和重复发生,更反映了这间公司由始至终的管理手法。」报告作出的结论为该公司「不作为和犯错」,令公司出现「员工不愿意将针对史提芬永利的指控作出举报」的文化。 史提芬永利本人没有出席聆讯,他的律师凯利强调史提芬永利否认所有针对他的性侵指控,并指出这次聆讯的焦点并非史提芬永利本人。博彩委员会正调查,永利度假村的职员在2014年申请博彩牌照时,有否刻意隐藏性侵指控的信息。周二起一连串的聆讯,将对永利度假村集团在麻省的博彩牌照,以及将于6月在埃弗里特开幕、涉及26亿美元的新度假村项目造成影响。 永利度假村集团早前亦因史提芬永利的性侵指控,遭内华达州博彩委员罚款破纪录的2千万美元,以换取保留博彩牌照。史提芬永利否认指控,但去年辞去集团行政总裁职务。 早前有外媒指史提芬永利的性侵行为已长达10年,不过史提芬永利曾表示指控荒谬可笑,而其律师周二亦未就事件响应。永利度假村集团的声明指,将会配合有关当局调查,并改善公司的管理手法及与没被调查员工的合作方式。

7月1日起或有大批肯尼亚博彩公司遭停牌

肯尼亚的博彩公司已经被政府警告,如果政府确定他们没有缴纳税款,他们的博彩执照将在7月1日暂停。 周一,肯尼亚内阁成员秘书Fred Matiang’i与博彩控制和许可委员会(BCLB)举行会议,之后他宣布所有当地博彩运营商将在7月1日起撤销其许可证,“除非这些许可证的持有者提供他们的税收汇款合规证明。“ Matiang’i表示,官方政府数据显示,博彩运营商在2018年创造了收入为20亿美元的收入,但仅支付了3970万美元的税收。Matiang’i计划在短期内向议会提交税务合规法案,BCLB已被责令制定一份不合规的博彩运营商名单。 肯尼亚领先的体育博彩运营商SportPesa的首席执行官罗纳德·卡拉里( Ronald Karauri)表示,他对Matiang’i的做法表示欢迎,并表示“这能让博彩行业更健康发展。”

荷兰警方昨日大范围扫荡非法赌博

荷兰警方昨天在一次全国性的行动中,在一百多个地方查获了非法赌博的窝点,在这些窝点中,有和互联网连接的计算机,赌客可以以现金预测体育比赛的结果,进行非法赌博活动。 此外,还冻结了经营者的外国银行账户共100多万欧元。 这项行动涉及全国200个经营者,重点位于鹿特丹及周边地区,其中包括50多个赌博窝点;乌特勒支地区和荷兰东部被捕的有大约20人;在海牙和周边地区有十多个窝点;在北荷兰省、北布拉邦省和林堡省等地区也展开了搜捕行动。 这些赌博窝点,也被称为“现金中心”,通常设在酒吧、咖啡馆、小商店和小吃店中。这种经营场所的经理通常以现金收支,因此,成为了洗黑钱的温床。 检察部仍在调查是否有更多的经营者被起诉,而市政当局必须决定有关公司是否关闭。 因为这种形式的赌博是匿名的,因此,很可能会洗掉很多黑钱。此外,根据检察部的说法,对现金流量、营业收入和收益等完全没有任何洞察,这些大量现金的流动,仍然隐藏在税收之外。此外,税务局无法控制经营的全过程。 检察部还关注造成赌博上瘾的风险,包括无法洞察赌客的年龄,以及赌客参加赌博的频率和次数。