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丹东警方打掉又一民族资产诈骗团伙,两人疯狂敛财3500多万元

中央电视台报道“3260”传销组织2019年5月,公安部公布了第二批61个民族资产解冻诈骗相关组织的信息。

中央电视台报道“3260”传销组织

2019年5月,公安部公布了第二批61个民族资产解冻诈骗相关组织的信息,其中打着“东三省两年内完成60年发展”旗号进行诈骗的“3260”民族资产解冻骗局也位列其中。

近日,丹东警方经过缜密侦查,横跨多省市,出动大量警力,一举打掉一特大“3260”民族资产解冻诈骗团伙,端掉诈骗窝点21个,涉案金额达3500万元人民币。

丹东警方打掉又一民族资产诈骗团伙,两人疯狂敛财3500多万元

诈骗案件的“会员”

2019年初,90后冯某携女友王某来到辽宁省铁岭市。此前,他们曾是一起民族资产解冻类诈骗案件的“会员”,按照“上线”的要求缴纳了相应会费后,却并没有得到对方此前承诺的种种好处。不久后,他们的“上线”以及更高层的“代理员”等便被当地公安机关一网打尽。这让两人意识到,对方的承诺其实是一场精心策划的骗局。冯某与王某总结“经验”,最终决定自己另起炉灶,开设骗局。

冯某和王某以所谓的“3260”为幌子,假借振兴东北给予政策支持的名义向外散播“内部消息”。他们声称只要缴纳3260元会费外加100元的手续费,便可成为“中华人际网”的一员,两年后东北地区完成60年发展目标,所有会员均可以实现月薪50万元、子女直接进入政府机关担任领导职务,以及购买所有商品一律6折的优厚待遇。即使目标没有完成,会员每成功邀请一名“下线”进入“中华人际网”,也可返利420元人民币。

为了让这些话更为可信,冯某与王某还伪造了多个政府公文及印章为众人画下了多个不切实际的“大饼”,吸引更多人加入其中。一些人听信了这样的骗局,还有一些人虽然明知可能是骗局,但为了返利还是积极发展下线。

甚至有一部分人专门来到冯某和王某租住的“寝室”,接受“课程培训”,以便更有效率地拉人入伙,实现所谓的“职级晋升”。

随着发展的下线越来越多,冯某和王某为方便管理制定了严密的组织架构,二人自称“代理商”,下设6个“代理员”,每个代理员分管3-4名“组长”,而组长要负责管理6-7名“寝室长”,每个寝室居住4-9名会员。越是高层级的管理者,收入越高,6名代理员的月薪均在10万元左右,是所有会员羡慕的对象。按照他们的规定,会员只要发展81名“下线”即可成为代理员,这给了众人疯狂的动力。

但事实上,即使真的发展到了规定数量,“晋升”也只是空中楼阁,就连约定的返利也要看冯某和王某的心情来发放。

“反侦察”培训

为了逃避公安机关的侦查打击,这些会员们来到“寝室”后接受的第一个培训便是反侦察。他们甚至会对敲门的次数作出规定,以此区分门外是否是“自己人”。为了保障安全,要求所有人不得点外卖,不能使用无线网络。

2019年4月至2020年7月,短短1年多时间里,冯某与王某的这一骗局迅速发展壮大,发展的“下线”遍布东北三省各地,两人疯狂敛财3500多万元。

2020年7月,丹东警方在工作中发现,家住丹东市振兴区的陈某曾多次向一个疑是电信诈骗账户转账共3万余元,与陈某取得联系后得知其参与了所谓的“3260”项目和中华人际网,只要缴纳一定数量的会费即可晋升为管理者,获得丰厚报酬,所以才在短时间内向该账户转账。

了解情况后,丹东市公安局振兴分局运用多种方式缜密侦查,发现这是一个机构明确、层级分明的民族资产解冻诈骗团伙。振兴分局立即将此情况上报,市公安局党委高度重视,立即成立专案组,在市局刑侦支队、网安支队等多部门的协同配合下,全力对案件进行侦办。为了能够确定多个犯罪窝点的位置,振兴分局刑侦大队民警连续三天三夜未曾休息,实地进行踩点确认。

8月19日,经过1个多月缜密侦查,专案组锁定了犯罪团伙的藏身地点,第一时间集结大量警力奔赴长春、铁岭等地收网抓捕,一举端掉诈骗窝点21个,将以冯某、王某为首的犯罪团伙140余人全部抓获。第一批38名犯罪嫌疑人已押解回丹展开后续审讯工作。

连夜突审,难逃法网

经连夜突审,冯某、王某等人对犯罪事实供认不讳。据冯某交代,他和王某原定今年10月结婚,为了不给今后生活带来麻烦,二人已约定好干完这个月就“跑路”,后续会由其他“代理员”升级为“代理商”,继续维持骗局。但公安机关迅速出击,将犯罪团伙成员一网打尽,两人的如意算盘落空了。

目前,冯某等38人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。

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