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断卡行动|又现荐股诈骗,第四方支付团伙命断湖北、厦门

湖北抓3353人,厦门已抓61人。

断卡行动|又现荐股诈骗,第四方支付团伙命断湖北、厦门

湖北公安铁腕“断卡” 40天抓获嫌疑人2892名

湖北省公安厅19日通报,自10月10日全国“断卡”行动部署以来,湖北省公安厅依托全省打击治理电信网络诈骗犯罪集中攻坚行动,指挥各地开展集中收网、集群打击。截至目前全省已打掉涉“两卡”团伙237个,抓获嫌疑人2892人,其中刑拘1008人,取得阶段性成效。

非法开办、贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。湖北公安机关明确将违法开卡、带队、收卡、贩卡四类团伙,以及长期专门从事“两卡”收购贩卖、与境外团伙直接勾连、将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站等三类人员作为重点打击对象,最大限度发挥整体作战优势,强力推进“断卡”行动。

10月28日至11月16日,湖北省公安厅在全省范围内连续组织两轮“断卡”集中收网行动,各地公安机关持续发起集群战役,快速精准铲除收贩卡团伙和电诈窝点,全力斩断为电信网络诈骗提供支撑的黑灰产业,努力摧毁整个犯罪网络和产业链条。

11月2日,武汉市公安局汉阳区分局全链条摧毁一个包括幕后“金主”、遥控指挥的“键盘手”“取款手”、起支撑作用的贩卡人在内的诈骗团伙,收缴作案手机、POS机、银行卡100余件。11月9日,荆州市公安局荆州区分局在上海抓获涉诈嫌疑人陈某某,现场扣押银行卡64张。11月11日,潜江市公安局捣毁一荐股引流窝点,抓获嫌疑人17人,现场扣押手机75部,电话卡60余张,公民信息资料1000余条。

特别是在今年11月5日,黄冈市公安局黄州分局在“断卡”行动中发现一涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪团伙。这一团伙有组织、有分工地买卖银行卡且利用“两卡”为境外诈骗、赌博团伙洗钱,转账流水高达7000多万元。在随后的收网行动中,团伙3名主要成员被抓,扣押涉案银行卡132张、POS机28部。

据统计,集中收网行动期间,全省已抓获1792名目标对象,扩线抓获889人,扣押涉案资金200余万,银行卡3604张,手机卡2194张,作案手机1315部。

“断卡”行动以来,全省公安机关对186家涉案较多的银行网点、通信运营商网点以及虚拟运营商进行通报约谈,责令限期整改,以此来切断违规办卡渠道,堵塞行业管理漏洞。此外,各地公安机关还会同主管部门出台相应惩戒措施,将违法出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户的单位和个人及电话卡失信人员纳入失信名单联合惩戒,并通过媒体予以曝光。截至目前,全省共惩戒相关人员3353人。

断卡行动|又现荐股诈骗,第四方支付团伙命断湖北、厦门
荆州警方在“断卡”行动中收缴的卡池和虚拟电话卡。

厦门警方打响“断卡”行动第一枪

打掉一个为境外赌博、诈骗团伙“洗钱”的犯罪集团,110人落网,涉案金额6.2亿元

昨日(19日),厦门市公安局召开新闻发布会,通报全链条打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人110名,涉案金额达6.2亿元,成功打响厦门“断卡”行动第一枪。

今年4月,我市警方与中国人民银行厦门市中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制,发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙。警方立即成立专案组,全力展开侦查。逐步摸清该团伙组织架构后,循线追踪,发现其上游的多个第四方支付平台代理商。至此,一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪集团浮出水面。

为将该犯罪集团一网打尽,专案组先后派出多个工作组分赴泉州、漳州、南平、郑州等地进行摸排,制订周密的抓捕方案。

10月22日上午,市公安局组织300余名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平、郑州等5地市组织统一收网行动,成功打掉以林某开(男,31岁,南靖人)、王某杰(男,30岁,龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人。同时打掉其“上游”,以陈某镇(男,31岁,安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现对犯罪集团的全链条打击。

行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部,查封房产20余套,冻结银行账户3000多个,涉案金额达6.2亿元。

经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白后,将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。

目前,该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施,其中刑事拘留61人,案件正在进一步侦办中。

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